第一章 总 则

    第一条 为提高深圳市龙岗体育公园管理中心的经营管理水平，明确董事和监事的职责，认真履行各自的职能与职责，规范其组织和行为，建立现代企业制度，完善法人治理结构，维护国有资产所有者的权益，根据《中华人民共和国法》、《深圳市公司董事会工作暂行规定》和《深圳市公司监事会工作暂行规定》等法律、法规的规定，制定本暂行办法。

    第二条 本办法适用于深圳市龙岗体育公园管理有限公司（以下简称公司）。

    第二章 董事会

    第三条 董事会是公司的经营决策机构，对公司的发展目标和重大经营活动作出决策，并对经营者的业绩进行评价和考核。

    第四条 董事会履行下列职责：

    （一）审议公司的发展计划、年度经营计划和投资计划，并报区国资办审定；

    （二）审议公司年度财务预算方案、决策方案，并报区国资办审定；

    （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并报区国资办审定；

    （四）制订公司增加或减少注册资本的方案，并报区国资办审定；

    （五）制订或修改公司章程，并报区国资办审定；

    （六）制订公司的改制方案，并报区国资局审查备案，经区政府批准后方可实施；

    （七）决定公司的内部管理机构设置和基本管理制度；

    （八）按规定额度、权限和决定公司资产处置、投资项目、对外借款和担保事项；

    （九）审议批准企业产权代表重大事项报告；

    （十）定期向区国资办报告工作；

    （十一）公司章程和区政府授予的其它职权。

    第五条 董事长是公司法定代表人，履行下列职责：

    （一）召集和主持董事会会议、领导董事会日常工作、检查督促董事会决议的贯彻执行情况；

    （二）签署公司的重要合同，根据需要向公司管理人员签署“法人授权委托书”及其它重要文件；

    （三）根据董事会决定签署资产权代表及其它企业领导人的任免文件；

    （四）公司章程和董事会授予的其它职权。

    第六条 公司董事履行下列职责；

    （一）出席董事会会议，根据股东的授权行使表决权；

    （二）按照董事会的委托代表公司；

    （三）根据董事会的委托执行公司业务；

    （四）公司章程和董事会授予的其它职权。

    第七条 董事会会议至少每半年举行一次，三分之一以上的董事提议可召开董事会会议；董事长因特殊原因不能召集和主持董事会会议时，由董事长指定副董事长或其它董事召集和主持会议；召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。

    第八条 董事因故不能出席董事会会议时，可出具委托书委托代理人出席董事会会议，委托书就载明授权范围。

    第九条 董事会会议应有二分之一以上的董事出席方可举行，董事会作出决议，必须经过全体董事的过半数通过。

    第十条 董事会会议实行到会人数一人一票和少数服从多数的表决制，当赞成和反对票数相等时，董事长有决定权。

    第十一条 董事会应当对所议事项的决定作成会议纪录，出席会议的董事应当在会议纪录上签名。

    第十二条 董事应对董事会的决议承担责任，如果董事会的决议违反法律法规或者公司章程，导致公司遭受损失，参与决议的董事应承担相应的责任，但经证明在表决时曾表示异议的，可以免除责任。

    第十三条 董事中的国有资产产权代表在处理所在公司的下列事项前，应以书面形式向区国资办请示，并按区国资办的批复意见执行：

    （一）产权转让和资产处置事项；

    （二）新增投资项目；

    （三）融资借贷和对外担保、抵押等事项；

    （四）重大经营纠纷及其诉讼案件；

    （五）对外签订重要经济合同；

    （六）年度利润分配方案；

    （七）购置固定资产100万元以上；

    （八）《龙岗区区属国有资产产权代表工作报告暂行规定》和《龙岗区进一步加强企业管理的暂行规定》要求的其它事项。

    第三章 监事会

    第十四条 监事会是国有资产产权代表或股东，单位派出的对公司资产的运营和保值增值情况进行监督的机构。

    公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。

    第十五条 监事会对出资人或股东单位负责并报告工作履行下列职责：

    （一）检查监督公司的财务、资产经营、资产收益和投资计谋的执行情况，有权查阅有关资料；

    （二）对公司董事、经理执行公司职务时违反法律法规或公司章程的行为进行监督；

    （三）监督公司的投融资、贷款担保和产权转让等重大经营活动；

    （四）当公司董事、经理的行为损害公司利益时，要求其它以纠正；

    （五）监事会成员列席董事会会议、监事会主席列席总经理办公会议；

    （六）行使《公司法》和所任职公司章程赋予的其他职权。

    第十六条 监事会决议应经三分之二以上监事通过，方为有效。

    第十七条 监事会不得干预公司日常经营管理，不得干涉公司人事任免工作。

    第十八条 监事履行下列职责：

    （一）按照区政府和区国资办的意见和决定，行使国有股东的监督权，维护国有资产所有者权益和国有资产安全；

    （二）定期向区国资办汇报监事工作情况和所任职公司的经营管理情况；

    （三）根据国有资产管理的有关政策、法规、监督企业依法办事、规范运作，包括督促董事会、监事会定期召开会议；监督董事会认真贯彻执行股东大会决议，并将督促检查情况报区国资办；监督经营班子贯彻执行董事会决议和公司各项规章制度；

    （四）不得利用职权谋取私利，不得接受贿赂或其他非法收入，不是侵占公司财产，不得泄露公司秘密；

    （五）履行《公司法》和所在公司章程规定的其它义务。