
金信达公司锁上铁门,人去楼空。
深圳新闻网讯 一位市民8个月间反复投诉一家工程担保公司虚假登记、虚假注资、诈骗他人钱财且已携款潜逃,福田工商分局联合辖区公安部门经过1年多的深入调查发现,这家注资3000万元的大企业实为空壳公司。该公司通过伪造租赁合同、由中介非法垫资等手段,骗取工商注册登记,并在不到两年的时间内为十几位债权人造成数百万元的经济损失。
一宗投诉牵出骗子公司
去年1月8日,刘先生到福田工商分局投诉,深圳市金信达工程担保公司通过中介机构办理虚假登记,虚假注资3000万元。2005年5月16日、7月7日、7月14日和2006年1月5日,公司法人何×华以业务需要、急需资金周转为由,先后向其借款总额达150万元,并承诺每月给予其30%。、26%。不等的利息。到期后,刘先生多次催还借款,何某均以种种理由拖延。2006年12月5日,刘先生发现何某已携款潜逃。刘先生在投诉举报信中这样写道:“我以十分愤怒的心情向你们报案,这种虚假注册的诈骗行为,使我全家生活陷入绝境,希望有关部门能帮助我讨回血汗钱……”刘先生同时向公安部门报案,此后8个月间又多次到工商、公安等有关部门进行投诉举报。
骗得巨款后人去楼空
相关投诉并不止刘先生一人。截至2006年7月底,福田工商所已接到有关该公司的投诉多达19宗,并于9月1日开始立案调查。投诉显示,2006年3月11日,该公司向向某借款180万元,承诺每月给予其26%。的利息;2006年7月30日,该公司又向蒋某借款100万元,承诺每月给予其25%。的利息。
工商部门展开调查的同时,有关该公司的投诉举报仍在增加。去年3月27日,江苏省建工集团有限公司举报称,该公司曾委托金信达代办建设工程履约保函业务,并以50000元现金作为办理履约保函押金暂押于金信达,后来发现金信达已人去楼空。去年4月3日,中国建筑技术集团有限公司深圳分公司也举报称,该公司曾汇款62000元到金信达公司账户作为保函押金,后发现金信达办公地点已换作其他公司,公司法人不接电话。
半年内两次增资
据了解,深圳市金信达工程担保有限公司成立于2005年5月16日,注册地址为深圳市福田区彩田路彩虹大厦9C,从事工程担保业务及工程技术咨询,法人何×华。
福田工商部门调查发现,2005年6月到2006年2月期间,金信达多次申请变更登记,变更事项包括注册地址、法人、注册资本等。2005年12月8日,该公司将注册地址从原来的深圳市福田区福民新村22栋304室变更到现地址,2006年2月28日,公司法人由原来的闫某变更为何×华。该公司更在短短半年内两次申请增加注资,最初的100万元变成了目前的3000万元。