
深圳新闻网讯 洗钱成为眼下一个热门话题,过去地下钱庄洗钱,往往和走私、贩毒、贪污受贿这些犯罪活动有密切关系,为不法分子向境外转移赃款提供了便利。然而,在前不久召开的反洗钱工作部际联席会议上,中国人民银行行长周小川指出,今后证券、保险行业也要进一步纳入反洗钱监管范围。反洗钱与这些行业有什么关系?
深圳最近破获一起特大地下钱庄非法买卖外汇案,“杜氏钱庄”2006年至2007年5月期间交易金额达43亿元,手续费用收入估计超过千万元。目前,地下钱庄成了炒股资金出入境的灰色通道。
杜氏钱庄深藏民宅
杜氏钱庄的老板杜某是香港一家人民币兑换行的老板。藏在深圳市的这个地下钱庄,是杜某设在内地的一个办事处。这里是一个普通的住家户,里面有电脑、电话、传真机,一些交易的单据,电脑上贴了一些账户,还有一些银行的密钥。
警方发现,杜某的这家地下钱庄非常隐蔽,钱庄的经营已有七八年之久,周围的居民对此毫无觉察,如果不是有线人举报,此次警方也难以发现。
记者得知,为逃避警方打击,长期以来,杜某坚持做熟不做生的原则,利用这处居民楼作为掩护,暗地里进行了长达七八年的外汇买卖交易,平均每天的交易数额高达800万元人民币。
办案人员发现,今年44岁的杜某,对于经营地下钱庄经验非常老到,不仅选择的地点隐蔽,就连交易方式也难以被人发现,主要通过网上银行交易。
从警方查获的杜氏钱庄的交易现场看,只有少量千元现金,更多的则是大量的身份证和银行卡,共计查获各种银行卡90张,网上银行密钥40个,存折67张,用于转账的身份证11张。
据警方调查,杜某的钱庄平均每三分钟就可以完成一笔转账业务,而每一笔业务会按照1.5‰~2‰的标准收取手续费,以此计算,杜氏地下钱庄2006年至2007年5月期间交易金额达43亿元,其手续费用收入估计超过了千万元。