深圳新闻网讯　洗钱成为眼下一个热门话题，过去地下钱庄洗钱，往往和走私、贩毒、贪污受贿这些犯罪活动有密切关系，为不法分子向境外转移赃款提供了便利。然而，在前不久召开的反洗钱工作部际联席会议上，中国人民银行行长周小川指出，今后证券、保险行业也要进一步纳入反洗钱监管范围。反洗钱与这些行业有什么关系？

    深圳最近破获一起特大地下钱庄非法买卖外汇案，“杜氏钱庄”2006年至2007年5月期间交易金额达43亿元，手续费用收入估计超过千万元。目前，地下钱庄成了炒股资金出入境的灰色通道。

    杜氏钱庄深藏民宅

    杜氏钱庄的老板杜某是香港一家人民币兑换行的老板。藏在深圳市的这个地下钱庄，是杜某设在内地的一个办事处。这里是一个普通的住家户，里面有电脑、电话、传真机，一些交易的单据，电脑上贴了一些账户，还有一些银行的密钥。

    警方发现，杜某的这家地下钱庄非常隐蔽，钱庄的经营已有七八年之久，周围的居民对此毫无觉察，如果不是有线人举报，此次警方也难以发现。

    记者得知，为逃避警方打击，长期以来，杜某坚持做熟不做生的原则，利用这处居民楼作为掩护，暗地里进行了长达七八年的外汇买卖交易，平均每天的交易数额高达800万元人民币。

    办案人员发现，今年44岁的杜某，对于经营地下钱庄经验非常老到，不仅选择的地点隐蔽，就连交易方式也难以被人发现，主要通过网上银行交易。

    从警方查获的杜氏钱庄的交易现场看，只有少量千元现金，更多的则是大量的身份证和银行卡，共计查获各种银行卡90张，网上银行密钥40个，存折67张，用于转账的身份证11张。

    据警方调查，杜某的钱庄平均每三分钟就可以完成一笔转账业务，而每一笔业务会按照1.5‰~2‰的标准收取手续费，以此计算，杜氏地下钱庄2006年至2007年5月期间交易金额达43亿元，其手续费用收入估计超过了千万元。